中数智汇:专业识别受益所有人

健康频道 2020-06-30198未知admin

  2019年3月,金融行动特别工作组(FATF)表决通过了《中国反洗钱和反恐怖互评估报告》,标志着我国顺利通过第四轮互评估。新形势下,中国反洗钱监管形势全面加强。

  2019年银行全系统共开展了658项反洗钱专项执法检查和1086项含反洗钱内容的综合执法检查,处罚违规机构525家,罚款2.02亿元;处罚个人838人,罚款1341万元,罚款合计2.15亿元。客户身份识别是反洗钱执法检查的重中之重。

  中数智汇作为一家专注于为金融机构提供企业工商大数据智能服务的金融科技厂商,同国际国内反洗钱专家和权威机构,一同对235、1文件做了深入的研究和探讨,形成了非自然人客户受益所有人识别一站式解决方案,助力金融机构轻松应对监管。

  中数智汇推出受益所有人专业的智能识别工具,实现客户身份识别、股权穿透、变更、存量客户识别一站式完成:

  “受益所有人”解决方案提供专业精准好用的轻量级小程序工具及web网页查询功能,并支持存量客户批量识别。中数智汇依托多年来对企业工商数据、组织机构数据和上市数据的深度挖掘应用经验和多年数据产品实践,基于知识图谱技术研发出非自然人客户身份识别模型和产品,形成了面向“受益所有人”的一站式解决方案,帮助金融机构高效精准解决监管需求。

原文标题:中数智汇:专业识别受益所有人 网址:http://www.gfcdirectory.com/jiankangpindao/2020/0630/34645.html

Copyright © 2002-2020 探头探脑新闻网 www.gfcdirectory.com 版权所有  

联系QQ:1352848661